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湖北沙隆達股份有限公司
2012年第一次臨時股東大會決議公告

    本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
     一、重要提示
     在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
     二、會議召開的情況
     1、會議召開時間：2012年6月25日上午9:00
     2、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票的方式
     3、會議召開地點：湖北省荊州市北京東路93號公司會議室
     4、召集人：公司董事會
     5、會議主持人：董事 殷宏先生
     6、本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定。
     三、會議的出席情況
     出席本次股東大會現場投票表決的股東及股東授權委托代表人數共4名，代表股份122,721,882股，占公司有表決權總股份
的20.66%。其中，A 股股東及股東授權委托代表共4名，代表股份119,774,882股，B占公司A 股有表決權總股份數的32.91%； 股
股東及股東授權委托代表共1名（該股東授權委托代表同時也是A，代表股份2,947,000股，占公司B 股有股的股東授權委托代表）表決權總股份數的1.28%。
     公司董事、監(jiān)事、公司聘請的見證律師出席了本次會議，高級管理人員列席了本次會議。
     四、提案審議和表決情況
    本次會議以記名投票的方式，審議通過了以下議案：
     《公司募集資金使用管理制度》
    1、同意的股數 122,721,882 股，占出席會議所有股東所持表決權 100%。其中 A 股 119,774,882 股，占出席會議 A 股股東所持表決權 100%；B 股 2,947,000 股，占出席會議 B 股股東所持表決權 100%。
    反對的股數 0 股。
    棄權的股數 0 股。
     《劉興平不再擔任公司董事職務》
    2、同意的股數 119,692,082 股，占出席會議所有股東所持表決權 97.53%。其中 A 股 119,692,082 股，占出席會議 A 股股東
所持表決權 99.93%；B 股 0 股。
    反對的股數 3,029,800 股, 占出席會議所有股東所持表決權 2.47%。其中 A 股 82,800 股，占出席會議 A 股股東所持表決權0.07%； 股 2,947,000 股, 占出席會議 B 股股東所持表決權100%。
    棄權的股數 0 股。
    五、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱：北京君嘉律師事務所
    2、律師姓名：鄭英華律師、黃亮律師
    3、結論性意見：
    本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合國家法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定；召集人的資格合法有效；
出席股東大會的人員資格合法有效；股東大會的表決程序符合國家法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結果符合國家法律、法規(guī)以及相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，通過的決議合法有效。
    六、備查文件
   1、本次股東大會決議。
   2、本次股東大會律師見證意見書。
   特此公告！
                   湖北沙隆達股份有限公司董事會
                     二〇一二年六月二十五日