行業(yè)資訊

證券代碼：600532     證券簡稱：*ST 華科         公告編號：2012-012
                        山東華陽科技股份有限公司
                        2011 年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示：
        本次會議不存在否決或修改提案的情況
        本次會議召開前不存在補充提案的情況
    一、會議召開和出席情況
        （一）股東大會召開時間及地點：2012 年 4 月 26 日于公司辦公大樓二樓會議室
        （二）出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占公司有表決權股份總數的比例。
    出席會議的股東和代理人人數                                         2
          其中：內資股股東人數（有外資股公司適用）
          外資股股東人數（有外資股公司適用）
    所持有表決權的股份總數（
    所持有表決權的股份總數（股）                                  50,690,512
          其中：內資股股東持有股份總數（有外資股公司適用）
          外資股股東持有股份總數（有外資股公司適用）占公司有表決權股份總數的比例（
    占公司有表決權股份總數的比例（%）                               33.33%
          其中：內資股股東持股占股份總數的比例（有外資股公司適用）
          外資股股東持股占股份總數的比例（有外資股公司適用）
        （三）會議由公司董事長孫利先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，會議表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
        （四）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況：
          公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司獨立董事戴冠春先生委托胡元木先生出席，董事孫夫寶先生委托段連文先生出席，  公司董事武啟軍先生因出差在外未能出席會議。
          公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；公司董事會秘書出席會議；公司其他高級管理人員列席了會議。
    二、提案審議情況
                                    贊成   贊成比   反對   反對    棄權   棄權    是否通
序號         議   案 內 容
                                    票數     例%    票數   比例%   票數   比例%     過
       山東華陽科技股份有限公司
1                                  2       100      0      0       0      0       是
       2011 年度董事會工作報告
       山東華陽科技股份有限公司
2                                   2      100      0      0       0      0       是
       2011 年度監(jiān)事會工作報告
       山東華陽科技股份有限公司
3      2011 年年度報告及年度報告摘要    2   100      0      0     0      0       是

       山東華陽科技股份有限公司
4                                     2   100      0      0     0      0       是
       2011 年度財務決算報告
       山東華陽科技股份有限公司
5                                     2   100      0      0     0      0       是
       2011 年度利潤分配方案
6      關于續(xù)聘會計師事務所的議案     2   100      0      0     0      0       是
       關于公司與各關聯方簽訂關聯
7                                     1   100      0      0     0      0       是
       交易協(xié)議的議案
       關于預計 2012 年公司與各關聯
8                                     1   100      0      0     0      0       是
       方日常關聯交易金額的議案
       關于公司為控股子公司寧陽魯
9      邦正陽熱電有限責任公司提供     2   100      0      0     0      0       是
       連帶責任擔保的議案
10     關于董事會對公司 2011 年帶強
       調事項段無保留意見審計報告     2   100      0      0     0      0       是
       說明的議案
          股東大會第 7、8 項議案《審議公司與各關聯方簽訂關聯交易協(xié)議的議案》、《審議預計 2012 年公司與各關聯方日常關聯交易金額的議案》經出席會議關聯股東山東華陽農藥化工集團有限公司回避表決，同意票：3100 萬股，反對票：0萬股，棄權票：0 萬股。分別占出席股東大會有表決權股份總數的 100%、0%和0%，表決通過。
       三、律師見證情況
       公司聘請了北京市天元律師事務所楊科律師、王薇律師對本次股東大會進行了現場見證,并出具了《北京市天元律師事務所關于山東華陽科技股份有限公司2011 年度股東大會的法律意見》，見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規(guī)、 《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
       四、備查文件目錄
     1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；
     2、法律意見書。
                                                山東華陽科技股份有限公司董事會
                                                        2012 年 4 月 26 日