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紅太陽(yáng)(000525)第六屆董監(jiān)事會(huì)公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-03-30
南京紅太陽(yáng)股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議, 監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2012年3月29日召開(kāi),通過(guò)以下決議:
一,審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng),副董事長(zhǎng)的議案》;
公司董事會(huì)選舉楊壽海先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng), 選舉吳燾先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng).
二,審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》;
公司董事會(huì)同意聘任夏曙先生為公司總經(jīng)理.
三,審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》;
經(jīng)公司總經(jīng)理夏曙提名,公司董事會(huì)同意聘任張愛(ài)娟女士,王紅明先生為公司副總經(jīng)理;張?zhí)m平先生為公司技術(shù)總監(jiān),趙曉華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān).
四,審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司第六屆董事會(huì)秘書(shū)的議案》;
經(jīng)公司董事長(zhǎng)楊壽海提名, 公司董事會(huì)同意聘任夏曙先生為公司第六屆董事會(huì)秘書(shū).
五,審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員的議案》;
六, 審議并通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)代表董事會(huì)簽署銀行信貸相關(guān)文件的議案》;
七,審議并通過(guò)了《關(guān)于實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案的議案》.
八,審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
公司監(jiān)事會(huì)一致選舉趙富明先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席.
一,審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng),副董事長(zhǎng)的議案》;
公司董事會(huì)選舉楊壽海先生為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng), 選舉吳燾先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng).
二,審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》;
公司董事會(huì)同意聘任夏曙先生為公司總經(jīng)理.
三,審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》;
經(jīng)公司總經(jīng)理夏曙提名,公司董事會(huì)同意聘任張愛(ài)娟女士,王紅明先生為公司副總經(jīng)理;張?zhí)m平先生為公司技術(shù)總監(jiān),趙曉華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān).
四,審議并通過(guò)了《關(guān)于聘任公司第六屆董事會(huì)秘書(shū)的議案》;
經(jīng)公司董事長(zhǎng)楊壽海提名, 公司董事會(huì)同意聘任夏曙先生為公司第六屆董事會(huì)秘書(shū).
五,審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員的議案》;
六, 審議并通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)董事長(zhǎng)代表董事會(huì)簽署銀行信貸相關(guān)文件的議案》;
七,審議并通過(guò)了《關(guān)于實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案的議案》.
八,審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》
公司監(jiān)事會(huì)一致選舉趙富明先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席.
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