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泰禾集團(tuán)(000732)第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-03-29
泰禾集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議,監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于2012年3月27日召開,通過以下決議:
一,審議通過了《公司2011年度董監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,
二,審議通過了《公司2011年度總經(jīng)理工作報(bào)告》;
三,審議通過了《公司2011年年度報(bào)告》及摘要,
四,審議通過了《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》,
五,審議通過了《公司2011年度利潤分配預(yù)案》;
根據(jù)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的審計(jì)報(bào)告, 公司合并報(bào)表2011年初未分配利潤為-7,251,216.32元,2011年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為366, 900,299.72 元,2011年末未分配利潤為359,649,083.40元;母公司2011年初未分配利潤為-699,332,287.15元,2011年度實(shí)現(xiàn)凈利潤46,117,241.10元,2011年末未分配利潤為-653, 215,046.05元.鑒于母公司2011年末的未分配利潤仍為負(fù)數(shù),本年度擬不進(jìn)行利潤分配,也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案.
六, 審議通過了《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
董事會(huì)同意續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2012年審計(jì)機(jī)構(gòu),2012年度審計(jì)費(fèi)用確定為70萬元人民幣.
七,審議通過了《公司2011年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》;
八,審議通過了《公司2011年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》;
九,審議通過了《公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》;
十, 審議通過了《公司關(guān)于同意控股股東福建泰禾投資有限公司向深交所申請解除所持本公司股份臨時(shí)代保管的議案》;
十一,審議通過了《關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的議案》,
公司2011年年度股東大會(huì)的會(huì)議通知待時(shí)間確定后另行發(fā)出.
一,審議通過了《公司2011年度董監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,
二,審議通過了《公司2011年度總經(jīng)理工作報(bào)告》;
三,審議通過了《公司2011年年度報(bào)告》及摘要,
四,審議通過了《公司2011年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》,
五,審議通過了《公司2011年度利潤分配預(yù)案》;
根據(jù)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的審計(jì)報(bào)告, 公司合并報(bào)表2011年初未分配利潤為-7,251,216.32元,2011年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為366, 900,299.72 元,2011年末未分配利潤為359,649,083.40元;母公司2011年初未分配利潤為-699,332,287.15元,2011年度實(shí)現(xiàn)凈利潤46,117,241.10元,2011年末未分配利潤為-653, 215,046.05元.鑒于母公司2011年末的未分配利潤仍為負(fù)數(shù),本年度擬不進(jìn)行利潤分配,也不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案.
六, 審議通過了《關(guān)于續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2012年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》;
董事會(huì)同意續(xù)聘利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2012年審計(jì)機(jī)構(gòu),2012年度審計(jì)費(fèi)用確定為70萬元人民幣.
七,審議通過了《公司2011年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》;
八,審議通過了《公司2011年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》;
九,審議通過了《公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》;
十, 審議通過了《公司關(guān)于同意控股股東福建泰禾投資有限公司向深交所申請解除所持本公司股份臨時(shí)代保管的議案》;
十一,審議通過了《關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的議案》,
公司2011年年度股東大會(huì)的會(huì)議通知待時(shí)間確定后另行發(fā)出.
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