行業(yè)資訊
當前位置: 首頁 > >
大 北 農(nóng)(002385)利潤分配及公積金轉增股本預案的公告
責任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-03-27
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，并對
公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。一、 關于公司2011年度利潤分配及公積金轉增股本預案的提議
2012年3月26日，北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際控制人邵根伙先生向公司董事會提交了2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議及承諾，具體內(nèi)容如下：
1、為了回報股東，與全體股東分享公司成長的經(jīng)營成果，根據(jù)公司目前總股本規(guī)模和公司未來業(yè)務發(fā)展需要，現(xiàn)提議2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：
以截止2011年12月31日公司總股本40,080萬股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00元人民幣（含稅），同時進行資本公積金轉增股本，以40,080 萬股為基數(shù)向全體股東每10股轉增10股，共計轉增40,080萬股，轉增后公司總股本將增加至80,160萬股。
2、公司實際控制人邵根伙先生承諾：在公司有關董事會和股東大會會議中審議上述2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案時投贊成票。二、 公司董事會對2011年度利潤分配及公積金轉增股本預案的意見
公司董事會接到有關公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議及承諾后，公司董事邵根伙先生、邱玉文先生、甄國振先生、趙雁青女士、薛素文先生和宋維平先生等六名董事對該預案進行了現(xiàn)場討論。經(jīng)討論后認為：
1、截止2011年12月31 日，公司累計資本公積金 （資本溢價）為
2,016,839,826.22 元，轉增預案可行。
2、公司處于快速成長期，經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，公司實際控制人邵根伙先生提議的公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
以上六名與會董事、股東均書面承諾在董事會會議和股東大會審議上述利潤分配及資本公積金轉增股本預案時投贊成票。三、其他說明
1、在該預案披露前，公司將嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務。
2、該預案尚需提交公司董事會及股東大會審議通過。公司2011年度最終利潤分配及公積金轉增股本方案待會計師事務所出具公司2011年度審計報告后，由公司董事會確定并提交股東大會審議通過為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司董事會
2012年3月26日
公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。一、 關于公司2011年度利潤分配及公積金轉增股本預案的提議
2012年3月26日，北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際控制人邵根伙先生向公司董事會提交了2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議及承諾，具體內(nèi)容如下：
1、為了回報股東，與全體股東分享公司成長的經(jīng)營成果，根據(jù)公司目前總股本規(guī)模和公司未來業(yè)務發(fā)展需要，現(xiàn)提議2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案為：
以截止2011年12月31日公司總股本40,080萬股為基數(shù)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.00元人民幣（含稅），同時進行資本公積金轉增股本，以40,080 萬股為基數(shù)向全體股東每10股轉增10股，共計轉增40,080萬股，轉增后公司總股本將增加至80,160萬股。
2、公司實際控制人邵根伙先生承諾：在公司有關董事會和股東大會會議中審議上述2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案時投贊成票。二、 公司董事會對2011年度利潤分配及公積金轉增股本預案的意見
公司董事會接到有關公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議及承諾后，公司董事邵根伙先生、邱玉文先生、甄國振先生、趙雁青女士、薛素文先生和宋維平先生等六名董事對該預案進行了現(xiàn)場討論。經(jīng)討論后認為：
1、截止2011年12月31 日，公司累計資本公積金 （資本溢價）為
2,016,839,826.22 元，轉增預案可行。
2、公司處于快速成長期，經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，公司實際控制人邵根伙先生提議的公司2011年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
以上六名與會董事、股東均書面承諾在董事會會議和股東大會審議上述利潤分配及資本公積金轉增股本預案時投贊成票。三、其他說明
1、在該預案披露前，公司將嚴格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴禁內(nèi)幕交易的告知義務。
2、該預案尚需提交公司董事會及股東大會審議通過。公司2011年度最終利潤分配及公積金轉增股本方案待會計師事務所出具公司2011年度審計報告后，由公司董事會確定并提交股東大會審議通過為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
北京大北農(nóng)科技集團股份有限公司董事會
2012年3月26日
中國農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 版權所有
地址:北京市朝陽區(qū)農(nóng)展館南里通廣大廈7層
電話:010-84885233 京公網(wǎng)安備11010502025163