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輝豐股份(002496)第五屆董監(jiān)事會決議公告
責任編輯：本站編輯 來源：農藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2012-03-26
江蘇輝豐農化股份有限公司第五屆董事會第七次會議,監(jiān)事會第五次會議于2012年3月23日召開,通過以下決議:
一,審議并通過《關于使用超募資金投資設立<鹽城新宇輝豐環(huán)?？萍加邢薰?的議案》
同意公司以3366萬港幣投資該項目, 占注冊資本的51%,截止2012年3月22日,公司超額募集專戶賬戶余額為1787.28萬元,將全部用于投資設立鹽城新宇輝豐環(huán)?？萍加邢薰?不足部分由公司自有資金解決
二,審議并通過《關于<江蘇輝豐農化股份有限公司對外提供財務資助管理辦法>的議案》
三, 審議并通過《關于為控股子公司提供總額不超過7000萬元財務資助的議案》
四,審議并通過《關于修改公司章程》的議案
為了公司業(yè)務發(fā)展需要,同意對公司章程第十三條予以修訂,經(jīng)營范圍增加香精香料的生產(chǎn)和銷售.
經(jīng)依法登記, 公司經(jīng)營范圍:"許可經(jīng)營項目:農藥殺蟲劑,殺菌劑,蔬菜保鮮劑,除草劑分裝,加工,生產(chǎn),銷售,香精香料,肥料的生產(chǎn),銷售.一般經(jīng)營項目:農藥殺蟲劑,殺菌劑,蔬菜保鮮劑,除草劑的技術咨詢,技術服務,化工產(chǎn)品,針紡織品,五金,交電,日用雜品,日用百貨,木材,建筑材料,電子計算機及配件,農副產(chǎn)技術的出口業(yè)務,自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務,國內貿易."
五,審議并通過《提請召開2012年第一次臨時股東大會》的議案
于2012年4月16日召開.
一,審議并通過《關于使用超募資金投資設立<鹽城新宇輝豐環(huán)?？萍加邢薰?的議案》
同意公司以3366萬港幣投資該項目, 占注冊資本的51%,截止2012年3月22日,公司超額募集專戶賬戶余額為1787.28萬元,將全部用于投資設立鹽城新宇輝豐環(huán)?？萍加邢薰?不足部分由公司自有資金解決
二,審議并通過《關于<江蘇輝豐農化股份有限公司對外提供財務資助管理辦法>的議案》
三, 審議并通過《關于為控股子公司提供總額不超過7000萬元財務資助的議案》
四,審議并通過《關于修改公司章程》的議案
為了公司業(yè)務發(fā)展需要,同意對公司章程第十三條予以修訂,經(jīng)營范圍增加香精香料的生產(chǎn)和銷售.
經(jīng)依法登記, 公司經(jīng)營范圍:"許可經(jīng)營項目:農藥殺蟲劑,殺菌劑,蔬菜保鮮劑,除草劑分裝,加工,生產(chǎn),銷售,香精香料,肥料的生產(chǎn),銷售.一般經(jīng)營項目:農藥殺蟲劑,殺菌劑,蔬菜保鮮劑,除草劑的技術咨詢,技術服務,化工產(chǎn)品,針紡織品,五金,交電,日用雜品,日用百貨,木材,建筑材料,電子計算機及配件,農副產(chǎn)技術的出口業(yè)務,自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務,國內貿易."
五,審議并通過《提請召開2012年第一次臨時股東大會》的議案
于2012年4月16日召開.