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巨化股份(600160)2011年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-08-16
股票代碼：600160 股票簡(jiǎn)稱：巨化股份 編號(hào)：臨 2011-30
浙江巨化股份有限公司
2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示
1．本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況。
2．本次會(huì)議沒有補(bǔ)充提案的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
浙江巨化股份有限公司 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議于 2011年 8 月 14 日上午 10：00 時(shí)在公司辦公大樓二樓第一會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)杜世源先生主持。出席本次會(huì)議股東及股東授權(quán)代表 19 人，代表股份 475,773,029 股，占公司總股本796,224,000 股的 59.75%。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所律師沈田豐見證本次股東大會(huì)并發(fā)表法律意見。
二、提案審議情況
到會(huì)股東及股東授權(quán)代表對(duì)本次會(huì)議議案審議后，以記名投票表決方式做出大會(huì)決議如下：
審議通過《關(guān)于解除 2001 年 4 月 18 日公司董事會(huì)一屆十六次會(huì)議所作出的解決關(guān)聯(lián)交易的承諾的議案》。
表決情況：26,053,221 股同意，占出席本次股東大會(huì)所持有效表決權(quán)股份的 100%；0 股反對(duì)；0 股棄權(quán)。關(guān)聯(lián)股東巨化集團(tuán)公司回避表決。
三、律師見證意見
國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所律師沈田豐見證本次股東大會(huì)并出具法律意見書。法律意見書認(rèn)為：浙江巨化股份有限公司 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過的決議合法有效。
四、備查文件
1．經(jīng)與會(huì)董事簽字的 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2．國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所《關(guān)于浙江巨化股份有限公司2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事會(huì)
2011 年 8 月 16 日
浙江巨化股份有限公司
2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示
1．本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況。
2．本次會(huì)議沒有補(bǔ)充提案的情況。
一、會(huì)議召開和出席情況
浙江巨化股份有限公司 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議于 2011年 8 月 14 日上午 10：00 時(shí)在公司辦公大樓二樓第一會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)杜世源先生主持。出席本次會(huì)議股東及股東授權(quán)代表 19 人，代表股份 475,773,029 股，占公司總股本796,224,000 股的 59.75%。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所律師沈田豐見證本次股東大會(huì)并發(fā)表法律意見。
二、提案審議情況
到會(huì)股東及股東授權(quán)代表對(duì)本次會(huì)議議案審議后，以記名投票表決方式做出大會(huì)決議如下：
審議通過《關(guān)于解除 2001 年 4 月 18 日公司董事會(huì)一屆十六次會(huì)議所作出的解決關(guān)聯(lián)交易的承諾的議案》。
表決情況：26,053,221 股同意，占出席本次股東大會(huì)所持有效表決權(quán)股份的 100%；0 股反對(duì)；0 股棄權(quán)。關(guān)聯(lián)股東巨化集團(tuán)公司回避表決。
三、律師見證意見
國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所律師沈田豐見證本次股東大會(huì)并出具法律意見書。法律意見書認(rèn)為：浙江巨化股份有限公司 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議所通過的決議合法有效。
四、備查文件
1．經(jīng)與會(huì)董事簽字的 2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2．國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所《關(guān)于浙江巨化股份有限公司2011 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事會(huì)
2011 年 8 月 16 日
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