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江山股份(600389)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
責(zé)任編輯：本站編輯 來(lái)源：農(nóng)藥工業(yè)網(wǎng) 日期：2011-08-03
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司于 2011 年 7 月 25 日以傳真及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知，并于 2011 年 8 月 2日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)書(shū)面表決形成如下決議：
一、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司董事會(huì)秘書(shū)管理辦法》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站）；
二、會(huì)議以 6 票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司 2011 年日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整的議案》（詳見(jiàn)公司編號(hào)為臨 2011-033 號(hào)臨時(shí)公告）；
該交易屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)表示同意。
二、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2011 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》詳見(jiàn)公司編號(hào)為臨 2011-034 號(hào)臨時(shí)公告）。
特此公告。
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司董事會(huì)
2011 年 8 月 3 日
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司于 2011 年 7 月 25 日以傳真及電子郵件方式向公司全體董事發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議的通知，并于 2011 年 8 月 2日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)書(shū)面表決形成如下決議：
一、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《公司董事會(huì)秘書(shū)管理辦法》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站）；
二、會(huì)議以 6 票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于公司 2011 年日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整的議案》（詳見(jiàn)公司編號(hào)為臨 2011-033 號(hào)臨時(shí)公告）；
該交易屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)表示同意。
二、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2011 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》詳見(jiàn)公司編號(hào)為臨 2011-034 號(hào)臨時(shí)公告）。
特此公告。
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司董事會(huì)
2011 年 8 月 3 日
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